招银证券:给予百果园集团(02411.HK)“增持”评级 目标价7.70港元
招银证券8月23日发布公告。估值 目标价基于2023年23倍P E,与国内及国
关系很铁的“领导”,借你账户“炒股”,还存入巨款,这个忙帮不帮?
(资料图片)
张某是一家公司的负责人,把自己的证券账户绑定银行卡后,交给“领导”炒股,明知“领导”的钱来路不正,还帮忙存钱。今年初,经江苏省南京市溧水区检察院提起公诉,法院以洗钱罪判处张某有期徒刑并处罚金。
早在2004年,还是工程造价师的张某因工作关系结识了李某。2012年,李某担任副局长后,分管投资审计工作。张某便借汇报工作之名,经常到李某办公室走动,与李某打得火热。
“张总,平时炒不炒股呀?你也知道,我们公职人员炒股不方便,炒股账户市值过高的话,每年申报重大事项也不方便。要不以你的名义,替我开个账户?” 2019年3月,李某一个电话把张某叫到办公室。
张某一口答应,立即跑到楼下商场买了一部新手机,以自己的名义办理了手机号码和证券账户,再将自己名下的银行账户绑定该证券账户后交给李某使用。
开户一个月后,李某就将张某约到银行停车场附近,把两袋子现金交给张某,指示他把钱存进银行卡里。张某存好钱后,把银行卡交还给李某,两人分头离开。在随后的几个月时间里,张某按照上述模式先后帮李某存入巨额现金。
之后,李某受贿案发,被判处有期徒刑10年并处罚金,对其受贿违法所得予以追缴,上缴国库。
在办理李某受贿案件过程中,检察官发现了李某与张某之间的可疑账户。经过细致审查,发现背后可能存在洗钱犯罪。溧水区检察院随即向公安机关移送了该犯罪线索。2022年10月,经指定管辖,公安机关将张某涉嫌洗钱案件移送溧水区检察院审查起诉。
在审查起诉期间,张某辩称:“虽然对钱款来源有过怀疑,但并不确定就是受贿款。”检察官仔细审阅全案事实、综合在案证据,经充分讨论、深入研究后认为,每次存钱都是李某指令张某到银行以现金方式存入,李某在外等候。若为合法财产收入,完全没必要借用张某身份账户存现。而且李某作为一名公职人员,短时间内存入巨额现金并不符合其收入状况,十分反常。
“综合分析两人交往情况和到案后的供述,认定行为人明知是贿赂犯罪所得,仍然提供资金账户,协助他人将受贿款转换为有价证券,构成洗钱犯罪。”检察官说。
检察官从洗钱犯罪的法律依据、社会危害性、打击必要性等方面进行释法说理,张某表示认罪认罚。鉴于张某自愿认罪认罚,检察机关提出了从轻处罚的量刑建议,得到法院采纳。
(文中人物系化名)
关键词:
招银证券8月23日发布公告。估值 目标价基于2023年23倍P E,与国内及国
江南宋城历史文化街区研发非遗旅游商品,开发了以客家文化为主题的文创
热议!中国队世界前三组合爆冷输球,世锦赛女单冠军“满血回归”,马龙,
8月23日,中国电影(600977)融资买入1484 49万元,融资偿还1776 0万元
中新网安徽新闻8月23日电(通讯员洪宛柔卞彦之)8月22日,正值传统七夕佳
诸多的对于最简单的好看手链编法小清新,最简单的好看手链编法这个问题
在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7 2790,较上一交易日夜盘收盘涨150
ATFX:专注于技术创新的百度,在“AI数字人”领域实现成本突破经济
其实有的人明明知道一切真相,其实有的人并不喜欢碳酸饮料。……人类早
粤传媒2023年8月24日在半年度报告中披露,截至2023年6月30日公司股东户
小行|万科·朗拾站位城市中轴,一脉串联雨花软件谷、河西金融CBD、新
【CNMO新闻】近日,CNMO注意到,Phobrographer发布了一篇有关尼康相机
小科来为大家解答以上问题。pu皮和真皮的区别,pu皮和真皮的区别很多人
大家好,今日关于【俄空天军总司令苏罗维金被解职】迅速上了的热搜榜,
8月22日,百度公布了截至2023年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。
中国网财经8月23日讯(记者张增艳)文峰股份昨日晚间公告称,因未及时披
对于持有、携带邪教宣传品的行为定性和处理一、问:对于持有、携带邪教
截至2023年8月10日收盘,克来机电(603960)报收于16 41元,上涨0 37%,
01:11【简介】在公安部10日召开的新闻发布会上,公安部网络安全保卫局
随着科技的飞速发展,智能机器人正逐渐融入我们的生活,为我们带来前所
大河网讯(记者申华王怡潇)8月10日,河南省政府新闻办召开新闻发布会
今天国家防总、应急管理部等相关部门再次进行了视频会商调度,中国气象
航亚科技(688510)08月10日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
这也是我们这边的地道美食,确实很好吃[笑][笑][emailprotected]:山野
近年来,随着短视频、短剧的快速崛起,内容创作者正成为一份新职业,且